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中共湖北銀行委員會關于巡視整改情況的通報

發布時間:2016-10-21 來源:湖北省紀委監察廳 閱讀次數:

根据湖北省委统一部署,2015年11月16日至2016年1月14日,省委第三巡视组对湖北银行党委进行了专项巡视。2016年4月24日,省委巡视组向总行党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡視工作条例》有关规定,现将巡视整改情况予以公布。

一、強化責任擔當,把巡視整改作爲重大政治任務抓緊抓好

湖北銀行黨委認爲,巡視組反饋的意見一針見血、切中要害,是對湖北銀行成立五年來一次最好的“把脈問診”,爲我行指明了發展方向,總行黨委高度重視,認真對待,誠懇接受,要不折不扣抓好落實。全行每名幹部員工都要樹立強烈的責任意識和使命意識,把巡視整改作爲當前乃至今後一段時期最緊迫、最重要的政治任務,用最堅決的態度、最有力的措施抓好巡視整改工作。

(一)提高對巡視整改的思想認識

巡视反馈后,总行党委即召开专题会议,原原本本、逐段逐句学习巡视组的反馈意见,并进行认真反思。为了抓好整改工作,明确了“三大纪律”,一是所有工作以整改为对标,凡是巡视指出的问题,即是下一步工作改进的方向,不准讨价还价;二是积极主动抓整改,不以发展为借口放松整改,宁可走得慢一点,也要始终走在正确的道路上;三是严格落实整改责任制,上至总行党委书记、董事长,下至网点支行行长,无论是谁,谁拿整改“做样子”,总行党委就让谁“掉帽子”。按照总行党委的统一要求,全行各机构、各部门“闻令而动、对号入座”,切实把思想和行动统一在巡视整改上,形成全行整改 “一盘棋”的工作格局。

(二)加強對巡視整改工作的組織領導

湖北銀行黨委第一時間成立巡視整改工作領導小組,總行黨委書記、董事長陳大林同志任組長,對巡視整改負總責,行長段銀弟同志、監事長田力同志任副組長,其他行領導及部室主要負責人爲成員。全轄各級黨委都成立了巡視整改工作領導小組,由“一把手”任組長,整改壓力層層傳導。按照“誰分管、誰負責,整改不留死角”的原則,湖北銀行成立了“執紀問責”、“財務管理”、“黨建、選人用人及福利費”、“風險防控與化解”和“高管人員考核及薪酬”等五個專項整改工作組,分別由一名行領導負總責。總行各部門主要負責人是各條線整改工作的第一責任人,各分支行黨委書記、行長(總經理)是本機構整改工作的第一責任人。抽調了18名骨幹組成巡視整改工作專班,還成立了2個巡視整改督察組,分別由副監事長、紀委副書記帶隊,分赴各分支機構進行檢查督辦,確保全行整改工作步調一致,協調推進。

(三)從嚴從實抓好巡視整改措施落實

針對巡視組反饋的2個方面9類問題和3條建議,湖北銀行逐條對照分析,細化分解成39項整改任務,擬定了138條整改措施,形成正式整改方案,省委巡視辦和省委第三巡視組一次審核通過。制定了整改台賬,逐一明確責任部門、責任人和整改完成時限,嚴格實行“銷號”管理。整改過程中,陳大林同志11次聽取整改進展情況報告,其他行領導聽取部門、條線整改進度報告、專題研究整改工作42次,總行黨委召開會議專題研究巡視整改工作5次,整改專班召開整改推進會10次,在行內網站公開通報整改進度7次。湖北銀行向省委巡視辦、省委第三巡視組、省委組織部、省政府金融辦、省國資委黨委和湖北銀監局及時報告整改進度,編發報送《湖北銀行巡視整改專報》5期,曹廣晶副省長進行批示並給予充分肯定。

(四)多措並舉確保整改見實效

湖北銀行黨委始終堅持“突出一個中心,把握四個重點”抓整改。“一個中心”即是夯實黨委的主體責任和紀委的監督責任,“四個重點”即是在隊伍建設上,打造紀檢監察和內部審計“兩支鐵軍”;在內部控制上,堅持制度梳理、業務檢查和素質教育“三管齊下”;在正風肅紀上,實行鐵的制度、鐵的標准、鐵的措施和鐵的程序等“四鐵紀律”;在體制改革上,推進審計、紀檢監察、公司授信業務及審查審批、財務管理、風險管理和不良信貸資産處置等“六項改革”。經過巡視整改,全行幹部員工的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識、擔當意識明顯增強,想作爲、能作爲,不想腐、不敢腐的良好氛圍正在形成,巡視整改取得了階段性成效。

二、立行立改,全面徹底按照要求抓好整改

(一)關于“‘兩個責任’沒有壓實”方面

一是落實黨風廉政建設主體責任,從嚴管黨治黨。成立湖北銀行黨建工作領導小組,由陳大林同志擔任組長,對全行黨建工作負總責,段銀弟、田力同志任副組長,其他行領導及部室主要負責人爲成員。各分支經營機構均成立了黨建工作領導小組,均由“一把手”任組長,進一步完善了黨建組織體系。

二是制定下發了《關于進一步加強黨建工作的指導意見》、《基層黨建工作任務指導書》、《黨支部標准化建設手冊》等11項黨建工作制度,對全行黨建工作的目標、措施、標准、流程進行了規範。

三是總分支三級黨委(支部)層層簽訂黨風廉政建設目標責任書,制定《湖北銀行落實黨風廉政建設責任制檢查考核暫行辦法》,《湖北銀行黨風廉政建設主體責任落實情況紀實的實施方案》、形成明責、確責、考責、問責的落實鏈條,層層壓緊壓實各級黨委黨風廉政建設的主體責任。制定了《黨建工作考核實施方案》,考核結果作爲黨委(支部)書記履職盡責的重要依據,並納入各分支機構班子及班子成員綜合經營績效考核體系應用。

四是充實紀檢監察力量,充分發揮監督作用。18家分行級經營機構均成立了紀委、任命了紀委書記。充實紀檢監察隊伍,全行專職紀檢監察幹部從零增加到目前45人。總行單獨設立紀檢監察室,將原有的黨群工作部、黨委宣傳部職責剝離出來,全力聚焦主責主業。宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感5家分行,單獨設立紀檢監察室,落實專職工作人員2人;其它經營機構設立紀檢監察專崗,落實專職工作人員1人;建立相對獨立的人員准入機制,分支行紀委書記人選由總行人力資源部、紀檢監察室共同考察,紀檢監察室主任由總行人力資源部、紀檢監察室共同審批。全行所有設立了支委的基層黨支部都配備一名紀檢委員,舉辦了1期紀檢監察幹部培訓班,培訓49人。

五是強化黨委“三重一大”事項決策職能,提升黨委決策執行力。制定下發《湖北銀行黨委會議事規則》,貫徹黨管幹部、管方向、管大事的原則,“三重一大”事項全部上黨委會審議。制定《湖北銀行黨委決策事項督辦制度》,加強對黨委會決議事項的督辦,保證黨委會的決策意圖得到充分實施。對2016年上半年黨委會決議執行情況進行一次檢查,下達督辦通知書9份,對部分尚未完全落實到位的單位進行催辦。

六是加強團結協作,增強隊伍凝聚力。加大《湖北銀行總行協作事項辦理管理辦法(試行)》的執行督導力度,每月一檢查,每月一通報,對違規部門、員工進行違規積分處理。修訂《湖北銀行談心家訪管理辦法》,由董事長帶頭,分別到幹部員工家中走訪,增強幹群合力。舉辦了3期黨支部書記培訓班,對全行173名黨支部書記進行輪訓,提升黨支部書記黨性修養和能力素質,增強幹部團結協作的主動性。

(二)關于“對失職渎職追責不力”方面

一是敢于動真碰硬,對案件線索嚴肅查處。對巡視組交辦的信訪舉報進行了全面調查核實和處理,對信訪舉報情況進行了公示,將近兩年來收到的信訪舉報查核情況向總行黨委報告,並印發《關于十八大以來信訪舉報線索及處置情況的通報》,在全行範圍通報了信訪舉報線索情況及處置情況,接受幹部員工監督。

二是制定了《湖北銀行關于落實黨風廉政建設責任制的實施辦法》,明確各級紀委在黨風廉政建設監督責任上的任務清單內容,實行紀實管理。出台了《湖北銀行信訪核查管理辦法》,突出紀檢監察部門的主責主業,爲紀檢監察機構履職提供制度依據。

三是嚴肅問責機制。對巡視組點名的不良貸款進行全面複查,在前期已經問責的基礎上,對20名責任人追加問責。出台《湖北銀行管理人員問責辦法》,修訂《湖北銀行工作人員違規行爲處理辦法》,從制度上完善問責機制。對其他違規違紀人員從嚴執紀問責,形成震懾效應。

四是對部分企業不良貸款重新核實處理。對巡視組指出部分機構、員工審查合同不嚴放貸、對抵押物核查不到位輕率放貸、對信用存疑企業依然放貸等問題,我行認真核查和處理,對一個分行班子進行集體誡勉談話,對相關責任人分別追加了處分。

(三)關于“違規招投標量多面廣”方面

一是成立總行集中采購辦公室,明確編制3人,把集中采購職能從計劃財務部分離出來,由集中采購辦公室負責全行集中采購工作的組織和管理工作。

二是對59個項目招標情況進行全面清理,在清理的基礎上,由審計部進行了審核、審計,列出問題清單,進行了有針對性的整改。制定了《湖北銀行集中采購管理辦法(試行)》,下發了《關于明確集中采購相關事項的通知》,規定單項達到10萬元、累計達到20萬元的,必須集中采購。對施工單項合同估算價在200萬元以上的重要設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在100萬元以上的勘察、設計、監理等服務的采購,單項合同估算價在50萬元人民幣以上以及項目總投資額在3000萬元人民幣以上的采購事項必須公開招標。

三是制定了《集中采購審查委員會的議事規則(試行》,嚴格采購方式審核,所有應公開招標項目均公開招標。2016年1—8月,共計實施公開采購13次,占全部集中采購金額的70%,采購節約率19.29%。制定了《湖北銀行招標代理機構管理辦法(試行)》,推行委托招投的采購模式,將招標組織工作委托給政府部門認可的招標代理公司,隔離招投標過程中的道德風險,2016年1—7月,總行委托采購15項,占集中采購金額的76.8%;制定了《湖北銀行集中采購審計管理辦法》,將總行集中采購工作納入內部審計範圍,定期或不定期進行檢查、評價和報告。

四是完善網點裝修供應商管理。啓動了湖北銀行營業網點裝修工程、安防及消防工程入圍供應商的招標工作,通過委托招標代理公司公開招標的方式,擇優選擇了30家裝修工程入圍供應商、13家安防及消防工程入圍供應商,供應商入圍期限一年。制定了《湖北銀行供應商管理辦法(試行)》,對全行供應商的選擇與評價工作進行了規範,從制度層面避免類似問題的再次發生。

(四)關于“執行八項規定屢踩紅線”方面

一是堅決清退違規發放的福利。在巡視組指出這個問題時,就立即停發不在國家規定範疇內的各種福利,對2013年1月以來已經發放的福利費堅決清退。

二是從2016年1月開始,對包括總行高管在內,全行員工住房公積金繳費基數一律按所在地上年月平均工資的3倍封頂,包括年金等社會保障措施控制在國家允許政策範圍之內。

(五)關于“選人用人把關不嚴”方面

一是嚴格幹部選拔標准和程序。修訂完善了《湖北銀行中高級管理人員選拔任用(聘用)管理辦法》,進一步嚴格執行幹部選人標准和程序。

二是制定了《分支機構領導班子和班子成員履職盡責考核辦法》,擬定項目清單,建立目標更明確、責任更清晰、考核更科學的綜合考核模式,全面准確評價幹部。從2016年提拔的幹部開始,全面實行幹部選拔任用全程紀實管理,進一步提高選人用人程序的規範透明程度。組織對中層管理人員檔案進行專項審核,杜絕幹部檔案造假行爲,共清查檔案119份,補充檔案資料503份。

三是對6名督導員進行消化處理,已批准退休2人,擇優選拔擔任管理職務2人,對另外2名同志,督促所在單位落實分工,加強履職管理。

四是對不能嚴格執行總行人事紀律的基層分支機構嚴肅問責處理。開展了一次人力資源條線檢查,以巡視組指出的問題作爲檢查重點,共發現問題67個,下發整改通知書18份,對問題比較集中的分行人力資源部負責人進行誡勉談話。對全行存在近親屬關系人員進行一次調查摸底,對違反親屬回避政策的,限期調整崗位,對違規招錄的應回避人員,按規定解除勞動合同。

五是加大人才隊伍建設力度。啓動了“青年英才成長二期工程”——雛鷹展翅工程,公開選拔60名“80後”優秀青年員工到基層支行任行長助理進行鍛煉。制定了《湖北銀行校招生培養管理辦法》,並從2016年應屆畢業生中擇優錄用111人,充實到基層一線進行培養。根據業務發展的實際,通過社會招聘引進了44名湖北銀行轉型發展和綜合化經營的急需人才,包括3名專家級人才。

(六)關于“失職渎職造成違規放貸,不良貸款逐年遞增”方面

一是推進公司授信業務經營改革,把好“入口關”。全面推行公司業務集中經營改革,將公司授信業務調查權集中和上移,貸前調查由分行和支行共同參加,起到相互配合、相互監督。

二是推進授信審查審批體制改革,把好“審查關”。實施授信審批體制改革,分支行權限內審批的新增授信業務,由總行授信審查部進行核准把關。分支行權限內審批的存量維持授信業務,在執行前應向總行授信審查部報備。根據分支行授信管理水平和信用風險狀況,動態調整其授信業務授權。

三是推進風險管理體制改革,把好“管理關”。從今年6月開始,正式全面實行風險行長派駐制,共對15個分支行委派風險行長。對事業部制經營單位實行風險崗位派駐。風險行長履職評價、績效考核、人事關系由總行直接管理,職責相對獨立,履職更全面。

四是推進不良信貸資産經營處置改革,把好“處置關”。在五個老分行成立不良資産經營部,作爲直屬經營單位,專職負責不良資産經營管理。

(七)關于“靠行吃行合夥騙貸,以貸謀私時有發生”方面

一是改革內部審計管理體制,審計人員編制從10人增加到40人,構建好風險防範的最後一道防線。總行成立三個區域審計中心,隸屬總行審計部,直接對總行負責,實行“統一領導、垂直管理、監督轄區、參審異地”的審計管理體制。

二是改革分支機構授信審批流程。先後制定了《湖北銀行公司業務授信管理基本規定》、《湖北銀行公司授信業務調查管理辦法》、《湖北銀行公司授信業務審查審批管理辦法》、《湖北銀行公司授信事項現場核查管理辦法》等系列制度,對屬于總行審批權限的授信業務,實行由總行一次性審查、一次性審批,不再經分行審查審批後上報總行。對分行權限內審批的其他新增授信,實行逐筆核准制度,未經總行核准不得發放貸款,降低了風險發生的幾率。

三是組織開展全流程檢查,印發《關于開展2016年信貸業務全流程檢查的通知》,抽調30名業務骨幹,共成立6個檢查組,組織對各分支機構貸前調查、貸時審查、貸後檢查制度執行情況進行檢查。

(八)關于“制度虛設管控缺失,違法違規現象突出”方面

一是加強制度建設。印發了《關于對<湖北銀行信貸資産風險分類管理辦法>部分條款補充規定的通知》,重新明確劃分爲次級一級的10條標准,以及劃分爲次級二級的7條標准。印發《關于加強信貸資産風險分類管理的通知》,督促分支機構嚴格按企業經營情況、擔保情況及預計損失等進行分類。對關注三級貸款也納入資産質量考核範圍。

二是加強費用管理。啓動全行財務大檢查,檢查內容包括是否建立了營銷費用配置管理辦法、是否存在未發生開支行爲而套取營銷費用的情況等八個方面,涉及公雜費、廣告及業務宣傳費、業務招待費等八大費用科目。

三是制定下發《關于嚴格執行“八項規定”加強重點費用使用管理的通知》、《關于加強財務支出合規性審查的通知》,明確了重點費用管理的相關事項,規範了重點費用的審查要點和審批程序。

四是設立總行報賬中心,逐步實現各分支機構的各項費用由總行統一審查報賬。加強財務審計,將財務審計納入常規審計範圍,並要求總行審計部每年組織開展全行性財務管理專項審計。追繳2014年以來各類費用30.39萬元,作爲營業外收入處理。上半年成本收入比下降了1.21%,其中業務招待費同比降低了64.51%,業務及管理費用同比降低了9.96%。

五是強化不良資産處置管理。制定了《湖北銀行不良信貸資産管理辦法》,規範資産處置流程,確保資産管理與清收處置工作有制可依、有章可循。由總行兩個巡視督察組,對兩個分行2013以來的不良資産處置情況進行全面複核。

(九)關于“高管薪酬偏高,收入差距過大”方面

一是在省政府薪改方案正式出台前,對高管人員只發基本工資,暫停發放績效工資。組織專班赴徽商銀行、中原銀行和鄭州銀行現場調研,掌握周邊省份薪改動向,爲省政府金融辦提供周邊省份同類城商行高管薪酬信息,以供省政府決策。

二是按照銀監會《商業銀行穩健薪酬監管指引》要求,對2016年總行高管薪酬及考核方案進行優化。考核指標涵蓋經濟效益指標、風險成本控制指標和社會責任指標等三大類指標,體現了全面考核的要求。考核方案由董事會提名與薪酬委員會擬訂,經行黨委會討論,提交本行第二屆董事會第八次會議審議通過後執行。

三是加大信息公開力度,主动接受监督。将2016年绩效考核目标提请第二届董事会第八次会议审议,并向全行印发,接受员工监督。按照银监会《商业银行信息披露办法》要求,以《湖北银行2015年度报告》的形式,对外公开披露高级管理层薪酬信息,接受本行员工及投资者监督。

三、持續抓好後續整改,不斷深化鞏固巡視整改成果

下一步,湖北銀行將繼續認真貫徹落實中央、省委、省委巡視辦和第三巡視組的要求,堅持專班不撤、目標不變、標准不降、力度不減、壓力不松,對已經完成的整改事項,主動“回頭看”,鞏固已經取得的成果,防止反彈;對尚未完全見到成效的,按既定的整改計劃,緊盯不放,直至全部整改到位。

(一)锲而不舍地抓好後續整改工作。

對還沒有完全整改到位的問題,我行將持續抓好落實。始終堅持全面風險管理的理念,從制度上著手,找准關鍵節點,多環節、全方位發力,改善資産質量。持續抓“雙基建設”,實行人才興行戰略,盡快培養熟悉湖北銀行情況、忠誠、擔當的高素質幹部隊伍。對已經完成的整改項目,逐項進行複核,確保整改的效果。對新近推出的一系列制度、辦法的執行落實效果進行評估。繼續推行整改公開,將整改進展情況、整改措施通過內部網絡、會議等形式面向全行公開,接受全行幹部員工的監督。

(二)進一步夯實“兩個責任”,形成整改長效機制。

一是全面加強黨的建設,認真落實黨要管黨、從嚴治黨的各項舉措。全面貫徹落實省委46號文件精神,按照主體責任的要求,牢固樹立不抓黨風廉政建設是失職的意識,嚴格黨建和黨風廉政建設工作考核,督促各級基層黨委書記落實主體責任和第一責任人職責。發揮好紀檢監察和審計兩支“鐵軍”的作用,堅決履行監督責任,把紀律和規矩挺在前面,圍繞落實“四種形態”,把監督執紀問責做細做深做實。二是加強內控制度建設,完善自我約束機制。著力制定好以風險防範爲主要內容的內控制度和業務操作流程,嚴格程序管理,規範操作行爲。強化內部監督,按照內控制度的要求,繼續嚴格執行各級幹部員工的輪崗、交流制度,認真落實崗位責任制,使各條線、各部門、各崗位形成既相互銜接,又相互制約的機制。三是進一步強化責任追究。對于落實黨風廉政建設不力、發生違規違紀問題的,形成不良資産較多、造成國有資産損失的,以及整改重視不夠、工作不力的,都將嚴肅問責處理。抓好巡視成果的轉化工作,教育全行幹部員工舉一反三、吸取教訓,防止類似問題再度發生。

(三)以整改落實为动力,进一步推动我行转型发展。

巡視整改的最終目標是推動全行良性健康發展。總行黨委將以深化巡視整改爲契機,倒逼全行改革深化,進一步面向市場,轉變經營理念,激發轉型發展的動力,提升核心競爭力。一是持續抓好風險防範與化解。建立問責常態化機制,進一步改進貸前調查和貸後管理,完善授信項目全過程風險管控機制,真正形成“全面、全員、全程”的風險管控體系,把風險控制在可控範圍,守住發展成果。二是穩步推進全行信貸結構調整。按照省委省政府的要求,不忘初心,切實搞好“三個服務”,重點抓好小微客戶和戰略客戶的信貸投入,持續加大對全省經濟的支持服務力度。三是開源節流,努力提高盈利水平。按照中央“八項規定”和省委“六條意見”精神,強化成本管理,規範費用審核程序,嚴控成本支出。繼續發揮“三駕馬車”的引領作用,大力發展投行業務,提升收入水平。四是打造一支與市場競爭相適應的核心人才隊伍。探索試行總部管理人員與分支機構職業經理人相分離的管理模式,加快後備幹部隊伍培養力度,消除結構失衡、青黃不接的人才隊伍現狀。

巡視整改永遠在路上。我行將以此輪巡視整改作爲新的起點,進一步強化責任擔當,振奮精神,鼓足幹勁,團結協作,紮實工作,推動全行黨風廉政建設有新加強、工作作風有新改進、幹部隊伍水平有新提高、改革創新有新發展,爲推動湖北全省走在前列、建成支點再做貢獻。

歡迎廣大幹部群衆對巡視整改情況進行監督。如有意見建議,請及時向我行進行反映。聯系電話:027-87139016,通訊地址:武漢市武昌區中北路86號漢街總部國際8棟湖北銀行黨委組織部,郵箱:hubeibankzzb@163南瓜视频app下载ios版_看中文一级av免费视频_南瓜视频污版。

中共湖北銀行委員會

2016年9月30日